Money Laundering

Salah satu cara melacak jejak tindakan kriminal yang paling efektif adalah dengan melacak jejak uang. Terutama untuk menyelidiki sindikat kriminal yang cukup besar, karena tentu saja semakin besar sindikatnya, semakin besar pula biaya operasinal dan juga laba yang dihasilkan. Demikian pula dengan motif sebuah tindakan kriminal yang juga kebanyakan didasari keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi … Continue reading Seluk-beluk Modus Money Laundering

Beberapa tahun silam, publik negara kita sempat dihebohkan dengan sosok bernama Dimas Kanjeng yang melakukan pencucian uang dalam jumlah yang sangat banyak. Sebagaimana kita ketahui pada media yang memuatnya, pencucian uang adalah tindakan kriminal yang berpotensi untuk merugikan negara, karena bagaimanapun juga, uang itu diproduksi oleh negara. Bukan hanya Dimas Kanjeng yang melakukan pencucian uang. … Continue reading Contoh-contoh Kasus Money Laundering atau Pencucian Uang